В США судят контрабандиста за попытку поставить американские буровые установки в Иран в обход санкций
В США судят Брайана Асси за то, что он вступил в сговор с лицами, связанными с компанией Sakht Abzar Pars Co. (SAP-Iran), базирующейся в Тегеране, для косвенного экспорта тяжелой техники американского производства в Иран без предварительного получения необходимых лицензий от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Об этом сообщили в пресс-службе американского Минюста.
Федеральное жюри присяжных признало Асси виновным в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и Положений об иранских транзакциях и санкциях (ITSR), попытке незаконного экспорта товаров из Соединенных Штатов в Иран без лицензии, попытке контрабанды товаров из США, предоставлении ложной или вводящей в заблуждение информации об экспорте и сговор с целью отмывания денег.
Асси и его иранские сообщники организовали схему, найдя
иракского дистрибьютора, который должен был стать покупателем двух американских
буровых скважин у американской дочерней компании работодателя Асси. Он способствовал
продаже буровых установок и пытался экспортировать их в Иран, а также
использовал транспортно-экспедиторские компании для доставки тяжелого
оборудования из США в Турцию. При этом Асси скрыл от своего работодателя
какую-либо причастность Ирана к сделке, заявив, что техника предназначалась для
использования в Ираке. Он ввел ложную информацию в Автоматизированную
экспортную систему (AES) — базу данных правительства США, содержащую информацию
об экспорте из Соединенных Штатов. Американский завод нанял американского
экспедитора для организации экспорта буровой установки в
Ирак.
В рамках незаконной сделки Асси и его сообщники перевели
около $2,7 млн из Турции через США. Приговор контрабандисту вынесут 7 января 2025
года.