Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
22 ноября 2024

Великобритания начала вводить персональные санкции в рамках борьбы с международной коррупцией и незаконным финансированием

Великобритания ввела санкции против трех крупных коррупционеров из разных государств и их сообщников, которые украли богатства своих стран с целью личной выгоды: им выданы запреты на въезд в страну, их активы заморожены, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Соединенного Королевства. Утверждается, что эти ограничении стали первым шагом в рамках борьбы с коррупцией и незаконным финансированием нового главы ведомства Дэвида Лэмми.

Как сообщалось ранее, под санкции попал олигарх Дмитрий Фирташ, который, по данным британского МИД, вывел сотни миллионов фунтов стерлингов из Украины благодаря коррупции и контролю над распределением газа, а также скрыл десятки миллионов фунтов стерлингов нечестно полученных доходов на рынке недвижимости Великобритании. Кроме того, под ограничения попали его жена Лада Фирташ, "которая наживалась на его коррупции и владеет британскими активами от его имени, в том числе старой станцией метро на Бромптон-роуд", а также Денис Горбуненко, живущий в Великобритании финансовый "решальщик", который помогал Фирташу.

Попала под новые санкции и дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш, которач, по информации МИД Великобритании, систематически злоупотребляла своим положением в государственных компаниях, чтобы присвоить не менее 350 млн фунтов стерлингов, "лишив Анголу ресурсов и финансирования для необходимого развития".

"Душ Сантуш находится под красным уведомлением Интерпола с ноября 2022 года и в прошлом месяце проиграла дело в Апелляционном суде по поводу замораживания ее активов по всему миру. Кроме того, под санкции попали ее подруга и деловой партнер Паула Оливейра и ее финансовый директор Сарджу Райкундалия, которые помогали душ Сантуш направлять национальное богатство Анголы в свою пользу", — заявили в ведомстве.

Санкции ввели и против одного из самых богатых людей Латвии Айварса Лембергса, который злоупотребил своим политическим положением для взяточничества и отмывания денег, рассказали в МИД. Он пытался скрыть доходы от коррупции в инвестиционных трастах и других корпоративных структурах, в том числе на имя своей дочери, Лиги Лемберги, которая также попала под санкции. В 2021 году Лембергс был признан судом Риги виновным по 19 пунктам обвинения, включая вымогательство взяток, подделку документов, отмывание денег и неправомерное использование служебного положения.

Источник: https://www.gov.uk/government/news/uk-cracks-down-on-dirty-money-with-fresh-sanctions
Теги: САНКЦИИ_ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Еще по этой теме:

  • 2 июляСанкции Великобритании: обновление от 01.07.25
  • 30 июняВеликобритания опубликовала руководство по санкциям для Казахстана
  • 30 июняEvraz получил лицензию OFSI на продажу североамериканского подразделения инвестфонду Atlas
  • 19 июняСанкции Великобритании: обновление от 18.06.25
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance