Великобритания расширяет круг лиц, обязанных сообщать о нарушениях санкций
С 14 мая 2025 года в Великобритании вступают в силу новые требования к арбитражным управляющим, риэлторам, участникам арт-рынка и продавцам дорогостоящих товаров в части обязательной отчетности о возможных нарушениях санкционного законодательства, следует из обновленного руководства OFSI. На изменения первым обратил внимание Telegram-канал The Sanctions Law.
В частности, обязанность по информированию OFSI о возможных нарушениях санкционного режима распространяется на:
- арбитражных управляющих;
- риэлторов;
- участников рынка произведений искусства — физических и юридических лиц, которые торгуют произведениями искусства или участвуют в сделках с ними на сумму от 10 тыс. евро;
- продавцов дорогостоящих товаров — если сумма наличного платежа по одной или нескольким связанным операциям превышает 10 тыс. евро.
Согласно документу, вышеуказанные категории лиц обязаны без промедления уведомлять OFSI в случае, если им стало известно или имеются разумные основания полагать, что:
- контрагент включен в санкционные списки;
- произошло нарушение санкционного законодательства Великобритании.
За неисполнение данной обязанности предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1 млн фунтов стерлингов либо до 50% от суммы сделки (в зависимости от того, какая сумма выше), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы.
В связи с новыми правилами OFSI рекомендует указанным категориям лиц усиливать процедуры комплаенса, включая внедрение KYC, с целью своевременного выявления нарушений.
Документ опубликован на официальном сайте правительства Великобритании.