Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
20 марта 2025

Великобритания усиливает санкционное давление: штраф для юрфирмы за работу с российскими банками

Офис по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) наложил штраф в размере £465 000 на московский филиал юридической фирмы Herbert Smith Freehills CIS LLP (HSF Moscow) за нарушение санкционного режима, введенного против России.

HSF Moscow, являвшийся дочерним подразделением британской юридической фирмы Herbert Smith Freehills LLP (HSF London), был закрыт 31 мая 2022 года. Однако в ходе ликвидации офис провел шесть платежей на общую сумму £3 932 392,10 в пользу подсанкционных банков — Альфа-Банка, Совкомбанка и Сбербанка, предоставив им прямой доступ к замороженным средствам. Эти платежи осуществлялись в течение семи дней, что, по мнению регулятора, свидетельствует о систематических нарушениях.

HSF London добровольно сообщил о нарушениях, что позволило компании получить 50%-е снижение суммы штрафа. Однако OFSI подчеркивает, что будет жестко пресекать любые нарушения финансовых санкций.

Экономический секретарь Казначейства Великобритании Эмма Рейнольдс заявила, что санкции остаются ключевым инструментом давления на Россию. Она подчеркнула, что Великобритания намерена продолжать активное санкционное преследование нарушителей, в том числе через публичные штрафы, предупреждения и регуляторные расследования.

Этот случай стал одним из первых в рамках активизации работы OFSI. В августе 2024 года аналогичный штраф был наложен на Integral Concierge Services Limited (ICSL), а в ближайшее время ожидаются новые санкционные меры против нарушителей.

Теги: САНКЦИИ_БИЗНЕС ПОСЛЕДСТВИЯ, ШТРАФЫ

Еще по этой теме:

  • 7 маяСуд ЕС отклонил иск сирийского бизнесмена Хашема Аккада против санкций Евросоюза
  • 7 маяДочерние компании ЭЗО смогут получать аналогичный статус для устранения "токсичного" влияния иностранцев
  • 7 маяРайффайзенбанк генерирует более половины прибыли RBI, несмотря на санкции
  • 7 маяТурецкий банк Halkbank обжалует дело о санкциях против Ирана в Верховном суде США
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance