ВС отменил взыскание с российского Ситибанка долгов материнской компании — дело отправлено на пересмотр
Верховный суд России отменил все предыдущие судебные акты по делу о взыскании $24,05 млн с российского Ситибанка и направил его на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы, пишет РБК. Эти средства были задолженностью американского Citibank N.A. перед Совкомбанком по деривативным сделкам, заключённым в 2017 году. После введения санкций в 2022 году деньги оказались заморожены на зарубежных счетах. Хотя Citibank N.A. признал долг в досудебном порядке, он отказался возвращать средства, сославшись на ограничения санкционного режима.
В октябре 2023 года суд первой инстанции удовлетворил иск Совкомбанка и постановил взыскать сумму солидарно с американской и российской структур группы Citi. Это решение поддержали апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа, указав, что обе структуры входят в одну группу, управляются из США и действуют в общих интересах. Однако Верховный суд подчеркнул, что принадлежность к группе сама по себе не является достаточным основанием для солидарной ответственности.
Теперь при новом рассмотрении дела нижестоящие суды обязаны учитывать правовую позицию ВС: необходимо проверять наличие злоупотреблений самостоятельностью юрлица, а также учитывать, что санкционное регулирование не заменяет нормы корпоративного права.
Решение ВС способно повлиять на аналогичные процессы. Среди них — дело о взыскании €2,044 млрд с российского Райффайзенбанка в пользу компании Rasperia Trading Limited после несостоявшейся сделки по выкупу акций Strabag SE, а также дело против структур холдинга Renaissance, в рамках которого с нескольких компаний взыскивается $22,7 млн и 52,5 млн рублей за замороженные активы Perpecia Ltd, связанные с "ФосАгро".
Партнёр NOVATOR Legal Group Александр Катков считает, что пересмотр дела должен исключать автоматизм в установлении ответственности. По мнению юриста VEGAS LEX Ирины Кононовой, ВС может указать на отсутствие оснований для солидарной ответственности без доказательств выгоды обеих компаний от нарушения санкционного режима. Старший юрист Delcredere Роман Жирнов, представляющий интересы Райффайзенбанка, считает, что это решение ВС повлияет и на их дело, поскольку вопросы правового привлечения российских "дочек" к ответственности за обязательства иностранных материнских компаний стали системными.