Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Санкции
16 ноября 2023

X-Compliance добавил возможность проверки компаний на риски по "Правилу 50%" в рамках санкций Канады

X-Compliance доработал модуль "Правило 50%": с 16 ноября 2023 года в системе доступна проверка компаний на риски по "Правилу 50%" в рамках санкций Канады (DFATD).

При определении возможности распространения действия "Правила 50%" учитываются критерии согласно документу Budget Implementation Act, 2023, No. 1, который внес изменения в Special Economic Measures Act и Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act.

На сегодняшний день, помимо прямых фигурантов списков, под риск применения ограничительных мер со стороны МИД Канады дополнительно попадают еще более 2 000 юридических лиц.

ПРАВИЛО 50%

Риск распространения действия ограничительных мер актуален не только при прямом упоминании лиц и объектов в санкционном списке, но и в случае применения "Правила 50%". 

В соответствии с этим правилом, юридическое лицо считается находящимся под санкциями США (OFAC), Евросоюза, Великобритании (HM Treasury) или Канады (DFATD), если один или несколько его совладельцев находятся под санкциями и при этом их совместная доля владения составляет 50 и/или более процентов.

При этом риск распространения действия санкций в рамках "Правила 50%" и последствия его невыявления такие же, как и при непосредственном включении компании в санкционные списки. В данном случае к дочерним компаниям лиц, напрямую указанных в санкционных списках, применяются те же ограничения, что и к ним самим.

Сложности выявления случаев распространения действия "Правила 50%" связаны с необходимостью проводить затратный просчет структур владения и при этом суммировать доли менее 50%, а также учитывать требования нескольких директив (в соответствии с разъяснениями США (OFAC)).

X-Compliance — специализированное сетевое издание, нацеленное на выявление, оценку и эффективное управление комплаенс-рисками в сферах ПОД/ФТ, противодействия коррупции, санкций, FATCA/CRS, противодействия использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Теги: X-COMPLIANCE, САНКЦИИ_КАНАДА

Еще по этой теме:

  • 1 июляСтатистика X-Compliance по санкциям на 30.06.2025
  • 24 июняСанкции Канады: обновление от 17.06.25
  • 18 июняСанкции Канады: обновление от 17.06.25
  • 18 июняКанада расширила санкции против России
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance