Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Законодательство и судебная практика
19 февраля 2021

НСФР направил в Минюст предложения по противодействию неправомерным практикам с использованием исполнительных документов

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Минюст России предложения по противодействию неправомерным практикам с использованием исполнительных документов.

В настоящее время в финансовом сообществе активно обсуждаются проблемы, связанные с участившимися случаями использования исполнительных документов в противоправных целях, в том числе в целях отмывания доходов (ОД), полученных преступных путем, а также нарушения прав потребителей финансовых услуг.

По информации, поступившей от участников финансового рынка, основными способами совершения противоправных действий с использованием исполнительных документов являются:

  • направление в кредитные организации поддельных исполнительных документов в расчете на затруднительность проверки их достоверности сотрудниками банков;
  • направление в кредитные организации исполнительных документов, направленных на взыскание фиктивно созданной задолженности одного юридического лица перед другим исключительно в целях ОД;
  • арест счетов или безакцептное списание денежных средств в отношении "двойника" должника в расчете на то, что вследствие наличия в общедоступном контуре банка данных исполнительных производств в качестве идентификатора физического лица только ФИО и даты рождения в отсутствие дополнительных идентификаторов (ИНН, СНИЛС) в ряде случае не позволяет кредитным организациям достоверно идентифицировать должника.

Минюст совместно с ЦБ начал работу по подготовке изменений в действующее законодательство, направленную на противодействие неправомерным действиям с использованием исполнительных документов.

Согласно предлагаемым изменениям, для получения возмещения по исполнительному листу физическое или юридическое лицо (в т.ч. нерезиденты) будут обязаны иметь счет в российской кредитной организации. Данное предложение поддерживается участниками финансового рынка.

Вместе с тем, в целях расширения возможностей финансовых организаций для противодействия неправомерным практикам с использованием исполнительных документов НСФР совместно с экспертной группой по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам проведен опрос организаций финансового рынка по данной проблематике.

По результатам опроса сформированы и направлены в Минюст предложения участников финансового рынка по противодействию неправомерным практикам с использованием исполнительных документов.

Полный текст предложений опубликован на сайте совета.

Источник: https://rosfinsovet.ru/informatsiya/news/nsfr-napravleny-v-minyust-rossii-predlozheniya-po-protivodeistviyu-nepravomernym-praktikam-s-ispolzovaniem-ispolnitelnykh-dokumentov-3062
Теги: СХЕМЫ

Еще по этой теме:

  • 20 апреляБанк России рекомендовал кредитным организациям снизить расчет доли налоговых платежей своих клиентов при анализе их операций
  • 12 марта«Веерное» и «миксерное» обналичивание: подходы к противодействию на стороне получателя. Росфинмониторинг в выпуске № 26 журнала «Финансовая безопасность» рассказал о видах обналичивания и мерах борьбы с ними
  • 5 декабряНСФР направил в профильные ведомства предложения по совершенствованию законодательства в части исполнения финорганизациями удостоверений КТС
  • 20 ноябряШПАРГАЛКА: "Хавала": что это такое и в чем опасность?
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance