Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Законодательство и судебная практика
10 сентября 2020

НСФР подготовил заключение на проект указания ЦБ о внесении изменений в положение № 375-П

Национальный совет финансового рынка (НСФР) подготовил заключение на проект указания (1) ЦБ о внесении изменений в положение № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля (ПВК) кредитной организации в рамках ПОД/ФТ.

Данный проект предусматривает исключение из положения № 375-П норм, устанавливающих случаи и механизм направления кредитными организациями уведомления в ЦБ о назначении на должность (об освобождении от должности) специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию ПВК по ПОД/ФТ.

Также документ предлагает закрепление норм, устанавливающих, что исполнение обязанностей СДЛ сотрудником кредитной организации (вне зависимости от причины отсутствия СДЛ) осуществляется на основании внутреннего распорядительного акта кредитной организации.

Кроме того, предусматривается актуализация перечня признаков, указывающих на необычный характер сделки и содержащихся в приложении к положению № 375-П.

Специалисты НСФР совместно с кредитными организациями – участниками экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннему контролю и регуляторному (комплаенс) риску при ЭСБЗ Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, подготовили заключение на проект и направили его в Департамент противодействия недобросовестным практикам ЦБ.

Полный текст заключения опубликован на сайте совета.

(1) Проект указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Источник: https://rosfinsovet.ru/informatsiya/news/07-09-2020-nsfr-podgotovleno-zaklyuchenie-na-proekt-ukazaniya-banka-rossii-o-vnesenii-izmenenii-v-polozhenie-banka-rossii-ot-02-03-2012-375-p-2450
Теги: ПВК

Еще по этой теме:

  • 28 апреляПроект № 948530-7: что нового?
  • 13 мартаНСФР обновил базовые типовые ПВК по противодействию НИИИМР
  • 27 февраляБанк России изменяет требования к правилам внутреннего контроля кредитных организаций. Расширен перечень оснований, в соответствии с которыми банк вправе приостановить или не проводить операцию
  • 9 сентябряНовое в разделе «Методологическая поддержка участников финансового рынка по вопросам применения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и валютного контроля»
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance