Росфинмониторинг информирует об исполнении отдельных требований законодательства о ПОД/ФТ и ФРОМУ

        Информационное сообщение направлено в адрес организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей (кроме поднадзорных банку России).

        В соответствии пунктом 1 статьи 7, пунктом 1 статьи 7.1. Федерального  закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ* организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 7.1. указанного Федерального закона также адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг обязаны проводить мероприятия по идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

        В условиях сохранения сложной эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), Росфинмониторинг рекомендует организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, за исключением организаций, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, а также адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек.

        Также Росфинмониторинг рекомендует организациям до 1 июля 2020 года не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек.

        При этом организациям рекомендуется обеспечить обновление сведений о таком документе, удостоверяющем личность, путем представления клиентом соответствующих актуализированных сведений до 30 сентября 2020 года, предусмотрев соответствующее условие в договоре с клиентом.

        СПРАВКА:

        Напомним, что ранее ЦБ РФ в информационном письме от 16.04.2020 № ИН-014-12/68 рекомендовал кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, регулирование, контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России, аналогичную позицию по исполнению требований законодательства в сложившейся ситуации.

* «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».