Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Законодательство и судебная практика
22 октября 2020

ЦБ согласился с выводом НСФР о возможности использования заграничного паспорта для идентификации в целях ПОД/ФТ

Банк России подтвердил правомерность вывода Национального совета финансового рынка (НСФР) о возможности использования заграничного паспорта для идентификации в целях ПОД/ФТ, сообщил совет.

Как отмечает НСФР, в связи с поступающими запросами кредитных организаций, он направил обращение в департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ с просьбой подтвердить правомерность вывода о том, что заграничный паспорт является документом, удостоверяющим личность любого гражданина РФ для целей исполнения требований нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ вне зависимости от наличия у него иных документов, удостоверяющих личность, а не только тех категорий граждан, которые упомянуты в указе президента РФ №275 (1).

В своем ответе департамент подтвердил правомерность вывода НСФР. Полные тексты обращения НСФР и ответа ЦБ опубликованы на сайте совета.

(1) Указ Президента РФ от 18 апреля 2020 года №275 "О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации"

Источник: https://rosfinsovet.ru/informatsiya/news/bank-rossii-podtverdil-pravomernost-vyvoda-nsfr-o-vozmozhnosti-ispolzovaniya-zagranichnogo-pasporta-dlya-identifikatsii-v-tselyakh-pod-ft-2633
Теги: ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Еще по этой теме:

  • 1 июняНСФР направил в Госдуму проект по внесению изменений в 115-ФЗ в целях упрощения идентификации для оплаты услуг ЖКХ
  • 29 маяНСФР направил в Минцифры предложения по развитию Цифрового профиля физического лица
  • 1 февраляЦБ направил в НСФР ответ по вопросу запрета на использование латиницы в сообщениях банков в ФНС об открытии счета
  • 5 октябряЦБ направил НСФР свою позицию по вопросам использования платформы "Знай своего клиента"
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance