Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Законодательство и судебная практика
29 июня 2023

Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денег

Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денег. Это может ужесточить контроль за сферой в будущем. Речь об отмене оправдательного приговора россиянину по делу о легализации средств. Как сообщает агентство РАПСИ, фигурант продавал наркотики за криптовалюту, а затем конвертировал ее в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы. Суд первой инстанции признал его виновным в незаконном обороте веществ, но оправдал по обвинению в легализации денег. С таким решением согласился суд апелляционной инстанции, сообщил "Коммерсант".

Однако замгенпрокурора указал на наличие преступного мотива у обвиняемого — фигурант дела вывел таким образом более 8 млн руб. В итоге Верховный суд встал на сторону обвинителей.

И это может привести в целом к ужесточению правоприменительной практики в этой сфере, уверен партнер коллегии адвокатов "Де-юре" Антон Пуляев: "С учетом того, что судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда отправила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, не будем забегать вперед и предугадывать решение, которое примет суд.

Безусловно, ВС высказал свою позицию: если в ходе расследования уголовного дела доказано, что криптовалюта получена лицом в результате совершения преступления, то дальнейшие действия по ее переводу в рубли могут быть квалифицированы по ст.174.1 Можно говорить о том, что с большой долей вероятности судебная практика теперь пойдет по другому пути в этой части с учетом мнения Верховного суда.

Сама процедура перевода криптовалюты в рубли является абсолютно легальной. Вместе с тем в диспозиции ст. 174.1 УК РФ говорится о легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Поэтому ситуацию нужно будет оценивать в целом, а именно — в результате каких действий, операций лицо получило криптовалюту и в дальнейшем перевело ее в рубли. Но все же говорить о том, что именно этот судебный кейс позволит теперь всех под одну гребенку привлекать по ст. 174.1, нельзя".

В России еще не отрегулированы операции с криптовалютой. Зимой прошлого года ЦБ разработал законопроект о запрете выпуска и обращения частной цифровой валюты в стране. С этой точкой зрения не согласился Минфин. Там предложили не запрещать, а взять под контроль рынок криптовалют. В мае замглавы министерства Алексей Моисеев заявил, что за это могла бы отвечать ФНС.

Все указывает на то, что законодательство в этой сфере в России появится в ближайшее время, уверен блокчейн-консультант Денис Смирнов. Сделать рынок криптовалют абсолютно прозрачным невозможно, но легализация поможет бороться с серыми схемами.

"Правоприменительная практика уже на протяжении нескольких лет собирается на фоне продолжающейся неопределенности в законодательной сфере. Тем не менее тренд достаточно четкий, и он не запретительный, а скорее регуляционный. Все-таки законотворцы прекрасно понимают ценность регулируемой криптовалютной индустрии, и рано или поздно законодательство в этом сегменте появится.

С учетом характера самого дела речь идет скорее о легализации нажитого преступным путем дохода. Тот факт, что этот доход формировался в биткойнах, — второстепенная история. С точки зрения государства, сам рынок продолжает оставаться максимально интересным. Просто учитывая специфику самой технологии, которая в принципе позволяет совершать анонимные платежи, это гораздо менее удобно.

А не анонимные, но удобные и легальные, находящиеся в правовом поле платежи представляют собой просто невероятный интерес для огромного количества участников экономического рынка, как относящихся к государству, так и не относящихся к нему.

Здесь можно ожидать скорее декларативного регулирования: условно, если ты декларируешь какие-то подобные активы и так далее, то дальше они попадают в легальное правовое поле и уже после определенной процедуры становятся легальными доходами. В противном случае технологии потенциально позволяют реализовать всю эту экономическую цепочку в достаточно анонимном режиме", — резюмировал Смирнов.

Само уголовное дело о легализации преступных доходов через конвертацию биткоинов в рубли еще раз рассмотрит Рязанский областной суд.

Теги: СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Еще по этой теме:

  • 15 августаВС РФ отклонил жалобу Sinopec на решение по иску к ФНС на возврат излишне уплаченного налога на дивиденды
  • 13 августаСуды и налоговая стали принимать во внимание санкции как смягчающий фактор при вынесении налоговых решений
  • 6 августаВС РФ подтвердил правомерность налоговых штрафов в период действия моратория на финансовые санкции
  • 5 августаВС РФ выскажется о правомерности банковских штрафов за игнорирование "антиотмывочных" запросов
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance