Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Законодательство и судебная практика
4 октября 2021

ВС РФ изучит признаки номинальности менеджеров лопнувших банков и пределы их ответственности

Shutterstock

Фото: Shutterstock

Верховный суд (ВС) РФ определит, освобождаются ли номинальные руководители банков от субсидиарной ответственности по их долгам. На рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) передано дело о несостоятельности Гринфилдбанка, где два из трех нижестоящих судов возложили долг в 6 млрд рублей на группу бывших банкиров, настаивавших на фальсификации документов об одобрении ими сделок по выводу активов.

КРАХ НЕФОРМАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ

История, в которой придется разбираться СКЭС ВС РФ, началась в августе 2015 года, напоминает "Интерфакс". Тогда Гринфилдбанк перешел под фактический контроль Магомеда Мухиева и Михаила Янчука, говорится в материалах арбитражного дела со ссылкой на уголовное (Мухиев в августе 2019 года был приговорен к 11 годам заключения). После этого Гринфилдбанк стал, по информации ЦБ РФ, участником неформальной группы, в которую входили еще восемь кредитных организаций: Анталбанк, Лада-кредит, "Содружество", МРБ, РБС, НСТ-банк, Дорис банк и "Максимум".

Организация финансовых потоков внутри группы, по сведениям ЦБ, позволяла судить о тесных экономических связях между этими кредитными организациями. Гринфилдбанк и "Максимум" проводили агрессивную политику привлечения средств населения примерно под 14%, тогда как средняя ставка по депозитам в стране не превышала 10%, писал "Коммерсантъ". Затем, по данным ЦБ, основная часть денег перемещалась в головную структуру группы — Анталбанк, а тот, в свою очередь, выводил их в пользу подконтрольных компаний. Согласно приговору Мухиеву, всего было похищено более 37 млрд рублей.

Закончилась эта история отзывом лицензий у всех банков группы в сентябре-ноябре 2015 года. За несколько недель до этого Гринфилдбанк совершил ряд сделок, в результате которых из кредитной организации было выведено порядка 5 млрд рублей. Среди них были выдача кредитов упоминавшимся выше банкам МРБ и РБС, имевшим признаки банкротства, приобретение у них же прав требования по кредитам неплатежеспособным "техническим" заемщикам, а также неликвидных векселей, покупка таких же "плохих" бумаг у "Содружества" и Лада-кредита, плюс выдача ссуд пяти техническим компаниям.

Санкция на совершение этих сделок была оформлена решениями правления от 10 и 14 сентября 2015 года, а также совета директоров от 10 сентября и 6 октября 2015 года.

Членами правления на тот момент числились Санал Пахомкин (председатель), зампреды Евгений Лавринов, Юрий Шунин и Александр Гуль, Елена Горбылева и Наталья Зубрицкая, в отношении Александра Воронова информация была противоречивой. Только Гуль и Зубрицкая были введены в этот орган после перехода контроля к Мухиеву и Янчуку.

В совет директоров входили Гуль, Всеслава Семыкина, Ираида Синицына, Александр Афанасьев, Ирина Семыкина. Все они оказались в нем после смены контроля.

Теги: СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Еще по этой теме:

  • 15 августаВС РФ отклонил жалобу Sinopec на решение по иску к ФНС на возврат излишне уплаченного налога на дивиденды
  • 13 августаСуды и налоговая стали принимать во внимание санкции как смягчающий фактор при вынесении налоговых решений
  • 6 августаВС РФ подтвердил правомерность налоговых штрафов в период действия моратория на финансовые санкции
  • 5 августаВС РФ выскажется о правомерности банковских штрафов за игнорирование "антиотмывочных" запросов
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance