Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
19 апреля 2018

Американским инвесторам не удалось доказать отмыв «русских миллиардов»

Апелляционный суд второго округа США отклонил ходатайство о пересмотре решения первой инстанции, не нашедшей подтверждения тому, что Deutsche Bank преднамеренно помогал россиянам отмывать деньги через московский офис, сообщает «Коммерсант». Для таких обвинений должны быть веские основания и доказательства, указали в апелляции, встав на сторону банка.

Первоначальное решение в отказе по иску было вынесено 26 июня 2017 года Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка. Группа истцов, включая пенсионный фонд Chester County Employees Retirement Fund, утверждала, что Deutsche Bank помог отмыть в общей сложности $10 млрд через российские инвестиции в иностранные финансовые инструменты. Истцы, вложившиеся в акции Deutsche Bank в период с 31 января 2013 года по 26 июля 2016 года, полагают также, что банк занимался мошенничеством, вводя в заблуждение инвесторов.

Скандал вокруг российского подразделения разгорелся в мае 2015 года. Тогда стало известно, что сам Deutsche Bank проверяет подозрительные внебиржевые сделки, проводившиеся через московское подразделение. Расследование этого дела начали американский, британский и немецкий регуляторы. Речь шла о так называемых зеркальных сделках, при которых средства могли переводиться из одной страны в другую так, чтобы не привлекать внимания властей. Впоследствии было объявлено, что немецкий финансовый регулятор BaFin не нашел в действиях Deutsche Bank признаков отмывания денег.

Апелляционный суд рассмотрел все судебные документы, представленные сторонами, и не нашел подтверждения выдвинутым обвинениям. «Иски о мошенничестве с ценными бумагами должны соответствовать самым высоким стандартам доказательства конкретных обстоятельств совершения мошенничества... и не приводить к ошибочным выводам»,— говорится в решении апелляционной судейской «тройки».

Суд, в частности, напоминает, что при обвинении в мошенничестве, связанном с отмыванием капитала путем инвестирования в ценные бумаги, должны быть указаны мотивы совершения преступления, механизмы и «сильные доказательства преступного умысла или преступной безответственности». В иске же фигурировали умозрительные заключения о том, что активное инвестирование российского капитала в иностранные ценные бумаги «поддерживало корпоративную прибыль» банка или «помогало сохранить привилегии в (московском) офисе». «Утверждение истцов о том, что “в московском офисе царила атмосфера алчности и коррупции”, не нашло доказательств в конкретных фактах о том, кто именно из представителей офиса и как извлекал выгоды из того, что якобы искажал реальную ситуацию»,— говорится в решении апелляционного суда.

Он также отмечает, что все ранние замечания регулятора США в адрес деятельности Deutsche Bank, которые истцы приводят как косвенное доказательство своей правоты, ни разу не упоминали недостаточный контроль банка за исполнением законодательства о противодействии отмыванию нелегального капитала. «Это важное решение апелляционного суда, в котором анализируются стандарты, необходимые для подачи жалобы о факте мошенничества с ценными бумагами, а также что необходимо, чтобы доказать умысел или преднамеренное нарушение законодательства в действиях ответчика»,— сказал нью-йоркский адвокат по корпоративным спорам Джордж Бенаур. «Решение, вероятно, будет иметь прецедентное значение при рассмотрении будущих подобных исков о подозрении в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании капитала»,— добавил господин Бенаур.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3607069
Теги: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Еще по этой теме:

  • 28 апреляВ России введут уголовную ответственность для дропперов
  • 24 апреляФАС: штрафы для банков за нарушение закона о рекламе могут вырасти в 5 раз
  • 23 апреляРоскомнадзор дал компаниям срок до 30 мая для добровольного уведомления об утечках персональных данных
  • 21 апреляПутин подписал закон о тюремных сроках за призывы к санкциям против России
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance