Банк России опубликовал письмо о выявлении лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

Документ адресован кредитным организациям, некредитным финансовым организациям и структурным подразделениям Банка России.

В письме регулятор сообщает о том, что:

• Федеральной службой по финансовому мониторингу сформирован перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (Перечень);
• Перечень размещается на сайте Росфинмониторинга и доводится до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, через их личные кабинеты.

В случае выявления среди клиентов лиц, включенных в Перечень, Банк России рекомендует информировать Росфинмониторинг путем:

• размещения информации о фигурантах Перечня,
• а также о мерах, предпринятых в отношении них 

в личном кабинете.