Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
7 марта 2018

BCBS, CPMI, FATF и FSB приветствуют отраслевую инициативу, облегчающую корреспондентскую банковскую деятельность

Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS), Комитет по платежным и рыночным инфраструктурам (CPMI), Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и Совет по финансовой стабильности (FSB) рассматривают опубликованный Вольфсбергской группой Вопросник, касающийся due diligence (должной осмотрительности – ред.) при корреспондентских отношениях, в качестве отраслевой инициативы, которая поможет упростить существующие идентификационные процессы.

Соответствующее совместное заявление было опубликовано на сайте ФАТФ 6 марта 2018 г. 

Вопросник (Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire) направлен на стандартизацию сбора информации, которую банки-корреспонденты запрашивают друг у друга при установлении корреспондентских отношений. 

Сообщается, что проведенный FSB опрос более 300 банков показал, что фиксированные затраты, связанные с открытием и поддержанием корреспондентских банковских отношений, в частности, с применением требований KYC (Know Your Customer – ред.), являются одним из факторов снижения количества таких отношений, что вызывает обеспокоенность международного сообщества.

Предполагается, что использование вопросника приведет к более эффективному обмену информацией между финансовыми учреждениями для содействия управлению рисками, связанными с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/correspondent-banking-statement-mar-2016.html
Теги: ИДЕНТИФИКАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 24 апреляКамерун улучшает меры по борьбе с отмыванием денег, но проблемы остаются — FATF
  • 24 апреляСенегал улучшил показатели в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — FATF
  • 17 апреляВ России вступает в силу закон о дистанционном открытии банковских счетов — стартует эксперимент с видеоидентификацией
  • 16 апреляБиометрию будут использовать в телемедицине
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance