BCBS, CPMI, FATF и FSB приветствуют отраслевую инициативу, облегчающую корреспондентскую банковскую деятельность
Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS), Комитет по платежным и рыночным инфраструктурам (CPMI), Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и Совет по финансовой стабильности (FSB) рассматривают опубликованный Вольфсбергской группой Вопросник, касающийся due diligence (должной осмотрительности – ред.) при корреспондентских отношениях, в качестве отраслевой инициативы, которая поможет упростить существующие идентификационные процессы.
Соответствующее совместное заявление было опубликовано на сайте ФАТФ 6 марта 2018 г.
Вопросник (Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire) направлен на стандартизацию сбора информации, которую банки-корреспонденты запрашивают друг у друга при установлении корреспондентских отношений.
Сообщается, что проведенный FSB опрос более 300 банков показал, что фиксированные затраты, связанные с открытием и поддержанием корреспондентских банковских отношений, в частности, с применением требований KYC (Know Your Customer – ред.), являются одним из факторов снижения количества таких отношений, что вызывает обеспокоенность международного сообщества.
Предполагается, что использование вопросника приведет к более эффективному обмену информацией между финансовыми учреждениями для содействия управлению рисками, связанными с отмыванием доходов и финансированием терроризма.