FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Канаде
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) провела взаимную оценку Канады и изучила эффективность мер страны по ПОД/ФТ/ФРОМУ, уровень соблюдения Рекомендаций FATF. Соответствующий доклад опубликован на официальном сайте организации.
Проверка показала, что с момента последней взаимной оценки Канада предприняла шаги по укреплению защиты от незаконного финансирования, в том числе путем продвижения основы для обеспечения прозрачности бенефициарного владения. Тем не менее, страна должна повысить эффективность надзора, основанного на оценке рисков, и уделять приоритетное внимание расследованию и судебному преследованию в сложных делах об отмывании денег в соответствии с характеристикой риска.
"Отмывание денег в Канаде в основном связано с доходами от незаконного оборота наркотиков, мошенничества, коммерческого торгового мошенничества и налоговых преступлений, часто с участием организованных преступных групп и профессиональных посредников по отмыванию денег", — уточнили в FATF.
При этом благодаря последовательным оценкам рисков Канада понимает существующие угрозы и имеет сильный многоуровневый межведомственный координационный механизм, который принял значительные меры для смягчения самых высоких угроз отмывания денег, применяет риск-ориентированный подход к системе ПОД/ФТ.
"Канада имеет прочную правовую основу для международного сотрудничества, поддерживаемую широкой сетью двусторонних и многосторонних договоров. (…) Канадский надзорный орган по борьбе с отмыванием денег FINTRAC демонстрирует хорошее понимание рисков, влияющих на финансовые учреждения и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), и предпринял шаги по усилению надзора, основанного на рисках", — рассказали в организации.
Помимо этого, Канада улучшила свою структуру для прозрачности бенефициарных владельцев, а также демонстрирует потенциал для доступа, развития и использования финансовой разведки в поддержку расследований по отмыванию денег и финансированию терроризма.
"После оценки Канада получила дорожную карту ключевых рекомендуемых действий, которые должны быть завершены в течение трех лет. К ним относятся повышение эффективности надзора на основе рисков, в том числе DNFBP (определенные нефинансовые предприятия и профессии — ред.), продолжение прогресса в реализации общеканадской корпоративной системы бенефициарной собственности, приоритетное расследование и судебное преследование сложных профессиональных и автономных дел об отмывании денег в соответствии с профилем риска в стране и расширение возврата активов", — подытожили в FATF.
Канада будет находиться под регулярным наблюдением, сообщит в FATF о своем прогрессе.