FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Турции
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) провела взаимную оценку Турции и изучила эффективность мер страны по ПОД/ФТ/ФРОМУ, уровень соблюдения Рекомендаций FATF. Соответствующий доклад опубликован на официальном сайте организации.
"Оценка показала, что Турция укрепила свою защиту от незаконного финансирования, в том числе благодаря использованию финансовой разведки и международного сотрудничества для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и предикатными преступлениями. Тем не менее, Турция должна дополнительно уделять приоритетное внимание расследованиям по отмыванию денег и судебным преследованиям по определенным преступлениям, связанным с высоким риском, и укреплять свой потенциал по выявлению, отслеживанию и возвращению преступных активов, находящихся за рубежом", — отметили в FATF.
Среди основных выводов, изложенных в докладе:
- Турция выявляет, оценивает и понимает свои риски отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в рамках процесса национальной оценки рисков, но должна углубить это понимание;
- Турция имеет прочную правовую и институциональную основу для международного сотрудничества и, в целом, стремится и обеспечивает взаимную правовую помощь, экстрадицию и другие формы сотрудничества в соответствии с ее профилем риска; должна развивать это;
- Турция создала всеобъемлющую основу для лицензирования всех финансовых учреждений и обозначенных нефинансовых предприятий и профессий (DNFBP), но должна уделить внимание работе с цифровыми активами;
- финансовая разведка Турции (MASAK) играет центральную и эффективную роль в получении, анализе и распространении финансовой информации, имеет доступ к более чем 300 базам данных, помогает с проведением расследований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, количество которых в страны выросло, и они стали более сложными и результативными;
- в ответ на повышенные риски финансирования терроризма власти Турции разработали и внедрили надежные политики и оперативные механизмы.
После завершения взаимной оценки Турция получила дорожную карту ключевых пунктов, которые должны быть выполнены в течение трех лет. К ним относятся углубление понимания рисков, связанных с финансированием терроризма, и мер по смягчению последствий; высокий приоритет в расследованиях по отмыванию денег и судебных преследованиях, связанных с такими преступлениями, как незаконный оборот наркотиков, контрабанда и незаконные ставки. Также Турции необходимо уделить внимание совершенствованию механизмов идентификации, расследования, преследования и вынесения обвинительных приговоров, связанных с целым рядом угроз в рамках ПОД/ФТ.
Страна будет находиться под расширенным наблюдением и сообщит в FATF о своем прогрессе.