Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
24 мая 2023

Binance могла смешивать клиентские и корпоративные средства на одних счетах в 2020-2021 годах

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance могла объединять средства клиентов со своими доходами в 2020 и 2021 годах, что нарушает финансовые правила США, сообщили Forbes и Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Один из собеседников агентства утверждает, что речь шла о миллиардах долларов и что почти ежедневно деньги клиентов смешивались с доходами биржи на счетах в Silvergate Bank. Reuters не смог проверить эти данные, но нашел банковскую запись, согласно которой Binance 10 февраля 2021 года смешала $20 млн с корпоративного счета с $15 млн со счета, на который поступали деньги клиентов. Reuters подчеркнул, что не нашел доказательств того, что деньги клиентов Binance были утеряны или украдены.

Бывшие сотрудники регулирующих органов США заявили, что объединение клиентских и корпоративных средств подвергает риску активы клиентов, скрывая, где они находятся. Бывший начальник Управления по обеспечению соблюдения требований интернета Комиссии по ценным бумагам и биржам Джон Рид Старк подчеркнул, что клиенты Binance не должны "нуждаться в судебном бухгалтере, чтобы выяснить, где находятся их деньги".

Binance отрицает смешивание депозитов клиентов и средств компании. Пресс-секретарь биржи Брэд Джаффе заявил, что счета использовались лишь для облегчения покупок криптовалюты. "Никакого смешения никогда не было, потому что это на 100% корпоративные фонды", — заявил Джаффе. По его словам, когда покупатели отправляли деньги на счет, они лишь покупали сделанный на заказ крипто-токен биржи BUSD, привязанный к доллару. Джаффе заявил, что этот процесс был "в точности таким же, как покупка товара на Amazon".

При этом бывшие сотрудники регулирующих органов заявили, что объяснение Binance было опровергнуто предыдущими заявлениями биржи. По данным Reuters, в 2020-2021 годах Binance сообщала клиентам, что их долларовые переводы являются "депозитами", которые будут "зачисляться" на торговые счета в BUSD, и оттуда клиенты могут их снять в долларах.

Кроме Binance, в смешении средств клиентов и компании обвиняли основателя потерпевшей крах криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, напомнил Reuters. В декабре регуляторы заявили, что он в течение многих лет смешивал деньги клиентов в своей торговой фирме и использовал их для финансирования венчурных инвестиций, политических пожертвований и покупки недвижимости, отмечает агентство. Сам Бэнкман-Фрид не признал себя виновным ни по одному из восьми пунктов обвинения.

Теги: КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА, РАССЛЕДОВАНИЯ

Еще по этой теме:

  • 6 маяКомитет Госдумы предложил реформу регулирования ЦФА — источник
  • 28 апреляГлава Национального банка Швейцарии отказался включать биткоин в валютные резервы
  • 24 апреляМинфин и ЦБ РФ запустят криптобиржу для "суперквалифицированных" инвесторов
  • 23 апреляСторонник криптовалют Пол Аткинс официально возглавил SEC, сменив Гэри Генслера
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance