В Росфинмониторинге заявили, что криптовалюты стали чаще использоваться коррупционерами
Росфинмониторинг наблюдает активизацию использования криптовалют коррупционерами, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин во время с встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Работа ведется по противодействию коррупции и здесь, в первую очередь, конечно, обращает внимание, что преступления совершаются, как правило, с криптовалютой и через использование аффилированных лиц", — сказал Чиханчин.
По его словам, Росфинмониторинг совместно с ФСБ, МВД, Генпрокуратурой отработали методологию, выделили точки принятия решения, там, где идет распределение денежных средств, "сориентировали на модель коррупционера коммерческие банки", и выявили рост подобных сделок.
Чиханчин добавил, что Росфинмониторинг работает совместно с администрацией президента и Генеральной прокуратурой по антикоррупционным запросам. "Всего по коррупции мы работаем по порядка 400 делам, участвуем активно. Сумма ущерба, пока то, что с нами только выявлено, порядка 13,5 млрд рублей, порядка 5 млрд уже вернули государству", — сказал глава службы.
Он также сообщил, что Росфинмониторинг вместе с ВТБ и Центробанком совершенствуют проект "Прозрачный блокчейн", который позволяет службе мониторить операции с криптовалютой.
Тестирование сервиса "Прозрачный блокчейн" началось в 2023 году, в нем принимают участие пять банков, отмечает "Интерфакс". Сервис позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами. Начать полноценное подключение банков к сервису планируется до конца 2025 года, сообщал Росфинмониторинг.