Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
21 октября 2022

Binance наняла бывшего агента ФБР для отслеживания нелегальных сделок

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance наняла бывшего спецагента ФБР Би Джей Кана на должность главы отдела расследований компании, сообщили "Коммерсант" и The Wall Street Journal.

Он будет работать на американское подразделение биржи и будет отвечать за поиск и отслеживание подозрительных сделок, проходящих через Binance, а также плотно работать с правоохранительными органами и регуляторами США.

Би Джей Кан был одним из самых известных спецагентов ФБР и возглавлял несколько громких дел по инсайдерской торговле в США. В частности, именно Кан арестовал в 2008 году Берни Мэдоффа (основателя крупнейшей в истории США финансовой пирамиды) и основателя хедж-фонда Galleon Group Раджа Раджаратнама в 2009 году.

Как отмечает WSJ, Binance US с начала года расширила штат работников, отвечающих за работу с регуляторами, на 145%. В итоге сейчас более 20% сотрудников компании работают в сфере юриспруденции, комплаенса и управления рисками.

В текущем году власти США инициировали два расследования деятельности Binance. В феврале SEC США решила изучить связи между американским подразделением Binance и двумя брокерскими фирмами, обслуживающими криптовалютную биржу. А в июне регулятора заинтересовал выпуск собственного токена биржи пять лет назад. SEC считает, что Binance нарушила процедуру и фактически незаконно выпустила ценные бумаги.

Теги: КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА, МЕРЫ ПО ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 11 июляОсужденный в США сооснователь криптобиржи Bitzlato Легкодымов, ожидающий экстрадиции во Францию, попросил Трампа о помиловании
  • 11 июляНацбанк Казахстана может инвестировать небольшую часть ЗВР и активов Нацфонда в криптовалюту
  • 11 июляПравительство Казахстана обсудило интеграцию цифрового тенге в бюджетную политику для повышения прозрачности
  • 10 июляРосфинмониторинг обсудил с аудиторами подготовку к новому раунду взаимной оценки РФ
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance