Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
18 апреля 2019

EBA не обнаружила нарушений права ЕС финрегуляторами Дании и Эстонии в связи с делом Danske Bank

Проведенное Европейской службой банковского надзора (EBA) официальное расследование не выявило нарушений права ЕС финансовыми регуляторами Эстонии и Дании в связи с делом об отмывании денег в Danske Bank, говорится в сообщении EBA.

Совет по надзору EBA на заседании 16 апреля по итогам голосования решил, что право ЕС не было нарушено. Расследование прекращено.

Разбирательство касалось финансовой инспекции Эстонии (Finantsinspektsioon) и управления Дании по финансовому надзору (Finanstilsynet).

Расследование было возбуждено на основании письма Европейской комиссии, в котором EBA призвали задействовать все доступные ей средства, чтобы выяснить, не нарушили ли финрегуляторы Эстонии и Дании свои обязанности в соответствии с законодательством ЕС.

До возбуждения официального расследования EBA также направляла предварительные запросы в оба ведомства.

EBA — независимый орган ЕС, осуществляющий пруденциальное регулирование и надзор в европейском банковском секторе. В его задачи входит обеспечение единства и эффективности банковских нормативов во всех странах блока и надзор за их соблюдением. Общие цели EBA — поддержание финансовой стабильности и целостности банковского сектора ЕС.

Если бы расследование выявило нарушение права ЕС, EBA могла бы обратиться к финрегуляторам с рекомендациями о шагах, которые следует предпринять, чтобы ликвидировать нарушение.

Danske Bank - крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Материнской компанией является Danske Bank Group. Штаб-квартира находится в Копенгагене.

В прошлом году были выявлены масштабные случаи отмывания денег в его эстонском филиале: в 2007-2015 годах через него прошли 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Власти ряда стран проводят собственные расследования в отношении Danske Bank.

Теги: FINANCIAL CRIME / FRAUD, РЕГУЛЯТОРЫ

Еще по этой теме:

  • 11 июляРосфинмониторинг: в 2024 году выявлено хищений и подозрительных операций на сотни миллиардов рублей
  • 9 июляСбербанк предлагает обязать операторов связи бесплатно передавать данные в госсистему "Антифрод"
  • 9 июляСбербанк отмечает снижение объема краж средств мошенниками по схеме NFC Gate в 7 раз за месяц
  • 4 июляМВД РФ напомнило о наказании за дропперство
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance