EBA не обнаружила нарушений права ЕС финрегуляторами Дании и Эстонии в связи с делом Danske Bank
Проведенное Европейской службой банковского надзора (EBA) официальное расследование не выявило нарушений права ЕС финансовыми регуляторами Эстонии и Дании в связи с делом об отмывании денег в Danske Bank, говорится в сообщении EBA.
Совет по надзору EBA на заседании 16 апреля по итогам голосования решил, что право ЕС не было нарушено. Расследование прекращено.
Разбирательство касалось финансовой инспекции Эстонии (Finantsinspektsioon) и управления Дании по финансовому надзору (Finanstilsynet).
Расследование было возбуждено на основании письма Европейской комиссии, в котором EBA призвали задействовать все доступные ей средства, чтобы выяснить, не нарушили ли финрегуляторы Эстонии и Дании свои обязанности в соответствии с законодательством ЕС.
До возбуждения официального расследования EBA также направляла предварительные запросы в оба ведомства.
EBA — независимый орган ЕС, осуществляющий пруденциальное регулирование и надзор в европейском банковском секторе. В его задачи входит обеспечение единства и эффективности банковских нормативов во всех странах блока и надзор за их соблюдением. Общие цели EBA — поддержание финансовой стабильности и целостности банковского сектора ЕС.
Если бы расследование выявило нарушение права ЕС, EBA могла бы обратиться к финрегуляторам с рекомендациями о шагах, которые следует предпринять, чтобы ликвидировать нарушение.
Danske Bank - крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Материнской компанией является Danske Bank Group. Штаб-квартира находится в Копенгагене.
В прошлом году были выявлены масштабные случаи отмывания денег в его эстонском филиале: в 2007-2015 годах через него прошли 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Власти ряда стран проводят собственные расследования в отношении Danske Bank.