Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
28 февраля 2024

Эксперты ЕАГ указали на недостатки РФ в законодательном регулировании оборота виртуальных валют

Эксперты Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег (ЕАГ) оценили изменения в российской антиотмывочной системе с октября 2019 года по июль 2023 года, повысили ее рейтинги технического соответствия рекомендациям FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force) по трем из них, снизили рейтинг за недостаточный прогресс в законодательном регулировании оборота виртуальных валют.

Как сообщается в информации на сайте Росфинмониторинга, с которой ознакомился "Интерфакс", результаты по итогам проведенной процедуры оценки качества и соответствия зафиксированы в опубликованном отчете, утвержденном пленарным заседанием ЕАГ в декабре 2023 года. Эту оценку проводили эксперты из Индии, Китая и Узбекистана.

В частности, рейтинг России повышен до уровня "Значительное соответствие" по вопросам противодействия финансированию терроризма и финансирования оружия массового уничтожения, прозрачности деятельности трастов и подобных им структур. Положительно оценен созданный в России механизм безотлагательной заморозки активов физических или юридических лиц на основании санкционных списков Совета Безопасности ООН, срок реализации этих финансовых санкций не превышает 24 часов.

Также Российской Федерацией предприняты меры по соответствию национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) обновленной рекомендации FATF "Новые технологии".

Вместе с тем, из-за недостаточного законодательного регулирования сферы оборота виртуальных валют, включая деятельность посредников (криптообменники и криптобиржи) по таким услугам, рейтинг России по обновленной рекомендации FATF снижен до уровня "Частичное соответствие".

Эксперты отметили, что цифровая валюта отнесена к имуществу в рамках законодательства по ПОД/ФТ, введен запрет на ее использование в качестве средства платежа, а незаконная деятельность, связанная с цифровой валютой, преследуется компетентными органами, что в некоторой степени снижает связанные с ней риски.

При этом остаются недостатки, так как законодательство по регулированию посреднических услуг в сфере оборота виртуальных валют все еще в разработке (несмотря на запрет на перевод цифровой валюты в качестве средства платежа, в отношении оставшихся видов деятельности не установлены требования).

FATF в феврале 2023 года приостановила членство Российской Федерации, отметив, что она по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов FATF.

Теги: КРИПТОВАЛЮТА/ЦФА, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 6 маяКомитет Госдумы предложил реформу регулирования ЦФА — источник
  • 28 апреляГлава Национального банка Швейцарии отказался включать биткоин в валютные резервы
  • 24 апреляКамерун улучшает меры по борьбе с отмыванием денег, но проблемы остаются — FATF
  • 24 апреляСенегал улучшил показатели в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — FATF
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance