FATF предупредила о росте угроз финансирования терроризма и призвала страны укрепить меры противодействия
FATF опубликовала новый доклад, в котором предупреждает о серьезных и постоянно эволюционирующих рисках ФТ. В отчете отмечается, что многие страны по-прежнему не полностью понимают современные тенденции ФТ и, следовательно, не способны эффективно противодействовать угрозам.
Доклад под названием "Всеобъемлющее обновление о рисках финансирования терроризма" показывает, что террористические организации продолжают использовать международную финансовую систему для поддержки своих операций и подготовки атак. FATF выявила, что 69% стран, проверенных организацией и ее Глобальной сетью, имеют серьезные недостатки в расследовании и преследовании по делам о ФТ.
Президент FATF Элиса де Анда Мадрасо подчеркнула, что злоупотребление финансовой системой угрожает глобальной безопасности и подрывает международный мир, призвав государства использовать данные из отчета для усиления сотрудничества и обмена разведывательной информацией.
В докладе приводятся кейсы за последние 10 лет и анализируются новые методы финансирования, включая перевозку наличных, использование виртуальных активов, краудфандинг, социальные сети и злоупотребление юридическими структурами, такими как фиктивные компании и некоммерческие организации.
Среди ключевых тенденций выделяются:
- все более активное использование цифровых технологий наряду с традиционными методами;
- децентрализация операций и рост числа самофинансируемых ячеек;
- рост числа атак, связанных с идеологической или этнической мотивацией;
- все более тесное переплетение схем ФТ с организованной преступностью.
Отдельно подчеркивается риск использования гуманитарной помощи в зонах конфликтов для финансирования терроризма и важность защиты этой деятельности от злоупотреблений.
FATF предложила странам конкретные рекомендации, включая усиление международного сотрудничества и развитие партнерств с частным сектором. Для выявления подозрительной активности предложены практические индикаторы риска, такие как нетипичные модели платежей, перемещений и активности в соцсетях.
Доклад подготовлен при поддержке Исполнительной дирекции по борьбе с терроризмом ООН (UN CTED) и Франции. Исполнительный директор UN CTED Наталия Герман отметила, что совместная работа демонстрирует важность координации между международными организациями.
В рамках продвижения отчета FATF проведет вебинар 22 июля 2025 года, чтобы помочь государствам и частным структурам лучше понять выявленные угрозы и усилить меры противодействия.