FATF опубликовала общие принципы и цели проведения четвертого раунда взаимных оценок
FATF проводит четвертый раунд взаимных оценок для членов организации на основе рекомендаций FATF и методологии FATF, в которые время от времени вносятся поправки. Объем оценок будет включать в себя два взаимосвязанных компонента: техническое соответствие и эффективность, говорится в сообщении организации, опубликованной на официальном сайте.
Так, компонент технического комплаенса будет оценивать, действуют ли необходимые законы, нормативные акты или другие требуемые меры, а также существует ли поддерживающая институциональная основа ПОД/ФТ. Компонент эффективности позволит оценить, работают ли системы ПОД/ФТ и в какой степени страна достигает определенных результатов.
Общие принципы и цели, которыми руководствуются взаимные оценки FATF, а также оценки ПОД/ФТ, проводимые региональными органами (РГТФ) по типу FATF, МВФ или Всемирным банком, заключаются в следующем:
- своевременное составление объективных и точных отчетов на высоком уровне;
- обеспечение равных условий для всех, в соответствии с которыми отчеты о взаимной оценке, включая резюме, являются согласованными — особенно это касается выводов, рекомендаций и рейтингов;
- обеспечение прозрачности и равенства отношения с точки зрения процесса оценки для всех оцениваемых стран;
- стремление к тому, чтобы мероприятия по оценке и анализу, проводимые всеми соответствующими организациями и органами, были равноценными и соответствовали высоким стандартам;
- ясность и прозрачность, поощрение внедрения более высоких стандартов, выявление и продвижение передовой и эффективной практики, предупреждение правительства и частного сектора о том, что нуждается в укреплении;
- упорядоченность и эффективность, которые гарантируют отсутствие ненужных задержек или дублирования в процессе и эффективное использование ресурсов.