FATF 01.07.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Алжире
FATF опубликовала доклад о прогрессе Алжира в укреплении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В отчете говорится, что Алжир добился прогресса в устранении некоторых недостатков технического соответствия, выявленных в Отчете о взаимной оценке за 2023 год. Пять рекомендаций были переоценены:
- рекомендация №16 (Банковские переводы) была переоценена с "Не соответствует" на "В значительной степени соответствует";
- рекомендации №№10, 11 и 18 (Надлежащая проверка клиентов, Ведение делопроизводства и Внутренний контроль, зарубежные филиалы и дочерние компании) были переоценены с "Частично соответствует" на "В значительной степени соответствует";
- рекомендация №19 (Страны с повышенным риском) была переоценена с "Не соответствует" на "Частично соответствует".
В FATF отметили, что Алжир имеет 20 рекомендаций с рейтингом "Соответствует" и "В значительной степени соответствует", в стране по-прежнему ведется усиленное наблюдение — Алжир остается в "сером списке".
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.