FATF обновила список стран под усиленным мониторингом: из "серого списка" исключены Хорватия, Мали и Танзания
FATF обновила перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом ("серый список"). По итогам июньского пленарного заседания из него исключены Хорватия, Мали и Объединенная Республика Танзания, в связи с завершением выполнения планов действий по устранению стратегических недостатков в их системах ПОД/ФТ.
В обновленном списке остаются 26 стран, включая Алжир, Анголу, Боливию, Болгарию, Буркина-Фасо, Камерун, Кот-д’Ивуар, ДР Конго, Гаити, Кению, Ливан, Лаос, Мозамбик, Намибию, Непал, Нигерию, Южно-Африканскую Республику, Южный Судан, Сирию, Венесуэлу, Вьетнам и Виргинские острова (Великобритания). Эти государства продолжают работу с FATF и соответствующими региональными структурами для устранения выявленных недостатков.
FATF подчеркнула, что ее стандарты не предполагают политики отказа от обслуживания целых стран ("de-risking"), а основаны на риск-ориентированном подходе. Организация призвала государства учитывать предоставленную информацию при анализе рисков, обеспечивая при этом беспрепятственное движение гуманитарных и благотворительных средств, а также денежных переводов.
Также сообщается, что в "серый список" впервые включены Боливия и Виргинские острова (Великобритания) — за выявленные стратегические недостатки в режимах ПОД/ФТ.
FATF продолжит проводить мониторинг хода выполнения обязательств странами и проводить очные визиты, подтверждающие устойчивое внедрение реформ.