FATF опубликовала документ об универсальных процедурах, которые должны применяться всеми оценочными органами
FATF опубликовала документ о консолидированных процессах и процедурах взаимных оценок и последующих действий (универсальных процедур), основанных на процедурах FATF. В нем изложены главные элементы, которые должны стать основой для взаимных оценок и последующих мер, проводимых всеми оценочными органами. Документ размещен на официальном сайте организации.
Оценки технического соответствия рекомендациям FATF и эффективности систем ПОД/ФТ все органы оценки в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма — FATF, региональные органы FATF (РГТФ), Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк — теперь будут проводить на основе стандартов FATF и в соответствии с ее методологией.
"В принципе, региональные органы по типу FATF (РГТФ) и международные финансовые учреждения должны использовать те же или аналогичные процедуры, что и FATF, для оценки эффективности стран в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия, а также их соответствия стандартам FATF. Несмотря на некоторую гибкость процедурных механизмов, они должны охватывать ряд ключевых элементов, которые должны применяться ко всем оценкам. Это обязательство отмечено в принципах и целях высокого уровня для FATF и региональных органов по типу FATF, которые регулируют отношения между FATF и РГТФ", — отметили в организации.
FATF и РГТФ должны периодически пересматривать свои процедуры для выявления текущих проблем и обновлять свои процедуры для решения этих проблем.
В 2024 году глобальная сеть FATF приступила к проведению нового раунда оценок с использованием этих пересмотренных универсальных процедур. Универсальные процедуры для предыдущего раунда взаимных оценок ПОД/ФТ и методология FATF 2013 года для оценки соблюдения рекомендаций FATF и эффективности систем ПОД/ФТ будут по-прежнему применяться к странам, в отношении которых проводятся оценки, и странам, участвующим в последующих процессах в рамках предыдущего раунда оценок.