FATF 03.10.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Египте
FATF опубликовала четвертый раунд взаимной оценки системы ПОД/ФТ Египта. В докладе отмечается, что страна предприняла ряд действий по укреплению своей системы и добилась прогресса в устранении некоторых недостатков в области технического соответствия Стандартам FATF, получив переоценку одной рекомендации.
По результатам взаимной оценки Рекомендация №3 (Преступление отмывания денег) была переоценена с "Частично соответствует" на "В значительной степени соответствует".
В FATF отметили, что Египту следует принять следующие меры:
- работать над регулярным и разумным обновлением национальной оценки рисков, обновлением национальной стратегии ПОД/ФТ и разработкой планов действий, которые определяют политику и деятельность компетентных органов так, чтобы реагировать на изменяющиеся риски отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с меняющимися угрозами;
- рассмотреть возможность повышения осведомленности о важности доступа к финансовой информации и ее использовании следственными органами, особенно отделами по борьбе с наркотиками и по охране антиквариата, при расследовании дел, связанных с отмыванием денег и другими преступлениями;
- создать правовую основу для борьбы с автономным отмыванием денежных средств, для параллельных финансовых расследований;
- работать над конфискацией имущества эквивалентной стоимости в случае совершения преступлений и изъятию доходов, отслеживать все доходы от преступной деятельности и не ограничиваться только деньгами, изъятыми во время ареста обвиняемых;
- активно применять специальные исследовательские методы, особенно контролируемую доставку и остальные скрытые операции, учитывая их важность в раскрытии преступлений;
- улучшить понимание большинства нефинансовых учреждений о рисках отмывания денег и финансирования терроризма, чтобы они могли выявлять подозрительную активность и чаще сообщать о подозрительных финансовых операциях;
- более активно использовать возможности официального международного сотрудничества для замораживания доходов за границей для их последующего возврата.
В целом Египет сейчас имеет 11 рекомендаций, оцененных как "Соответствует", 26 — "В значительной степени соответствует"; еще три рекомендации остаются со статусом "Частично соответствует". В стране по-прежнему ведется усиленное наблюдение.
С полным докладом можно ознакомиться на сайте FATF.