Росфинмониторинг поделился опытом минимизации рисков ФТ в секторе НКО на семинаре в Ашхабаде
Сотрудник Росфинмониторинга Захар Каретников представил российский опыт минимизации рисков финансирования терроризма в секторе некоммерческих организаций (НКО) на международном семинаре в Туркменистане.
В рамках 44-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) прошел семинар по вопросам имплементации обновленной рекомендации 8 ФАТФ, касающейся минимизации риска злоупотребления НКО в целях финансирования террористической деятельности. Он был организован ЕАГ совместно с Контртеррористическим управлением ООН, сообщается на сайте российской финразведки.
Выступая на мероприятии, сотрудник Росфинмониторинга рассказал о мерах, которые принимаются РФ по имплементации рекомендации 8 ФАТФ. В России была проведена национальная оценка рисков финансирования терроризма, по итогам которой риск использования НКО в преступных целях отнесен к группе низкого уровня, сообщил Захар Каретников.
"Среди НКО, действующих в России и подпадающих под определение ФАТФ, не выявлены организации группы высокого риска. В то же время определены НКО, которые относятся к группе среднего риска. Это фонды, общественные и религиозные организации. Все остальные ― в группе низкого риска", — рассказал он.
Спикер проинформировал о законодательных мерах страны. Так, в России принят закон, запрещающий выступать учредителями, участниками и членами НКО лицам, чьи активы заморожены в связи с подозрениями в причастности к терроризму. Установлен четкий порядок сбора благотворительных пожертвований через специальные ящики. Теперь наличные деньги, собранные таким способом, должны быть обязательно зачислены на банковский счет организации. Банки обязаны предоставлять Минюсту России доступ к финансовым документам НКО по запросу.
Важной частью работы Росфинмониторинга остается взаимодействие с самими организациями НКО, в том числе на площадках Общественной палаты России и созданного при ней Координационного Совета по противодействию терроризму.
Совместно с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) разработаны специальные методические рекомендации. Они помогают НКО оценивать угрозы и не допускать вовлечения своей деятельности в противоправные схемы, отметил докладчик.
В завершение выступления было отмечено, что обновленная Рекомендация 8 ФАТФ делает акцент на адресном подходе. Мониторинг должен касаться только тех НКО, которые потенциально уязвимы для рисков. Главная задача — внедрять соразмерные защитные меры, которые не препятствуют законной работе некоммерческого сектора.
В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, финансовых разведок стран Евразийской группы и международных организаций.