FATF 08.10.24 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Кувейте

Юрисдикция имеет адекватную правовую и надзорную базу для борьбы с незаконным финансированием, но имеет серьезные недостатки в обеспечении эффективных результатов, включая понимание, расследование и судебное преследование отмывания денег и финансирования терроризма.

Кувейт — страна с высоким уровнем дохода и низким уровнем насильственных преступлений, но, тем не менее, сталкивающаяся с рисками отмывания денег от преступлений, включающих мошенничество, коррупцию, подделку документов и правонарушения, совершенные за рубежом. Страна подвержена рискам финансирования терроризма от террористических актов и террористических групп, действующих за пределами страны.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.