FATF 17.10.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Боливии
FATF опубликовала четвертый раунд взаимной оценки системы ПОД/ФТ Боливии. В докладе отмечается, что страна добилась определенного прогресса в устранении недостатков технического соответствия и в итоге получила переоценку трех рекомендаций.
Страна была переоценена по трем критериям:
- рекомендация №7 (Целевые финансовые санкции, связанные с распространением) была переоценена с "Частично соответствует" на "Соответствует";
- рекомендация №24 (Прозрачность и бенефициарная принадлежность юридических лиц) и №35 (Санкции) была переоценена с "Частично соответствует" на "В значительной степени соответствует".
В FATF отметили, что в целом Боливия добилась прогресса, установив специальные дополнительные нормы по санкциям, связанным с финансированием терроризма, и утвердив Положение о дополнительных процедурах для реализации мер, вытекающих из резолюций Совета Безопасности ООН, связанных с финансированием распространения оружия массового поражения.
Также, следуя предыдущим рекомендациям, Боливия установила 30-дневный срок для предоставления и обновления информации о бенефициарных владельцах и штрафы за несоблюдение требований. Помимо этого, в стране появились надзорные инструменты, применимые к предприятиям и специалистам, которые не считаются финансовыми учреждениями, по подлежат контролю соблюдения требований по ПОД/ФТ.
В настоящее время Боливии по 15 рекомендациям присвоен рейтинг "Соответствует", по 21 рекомендации — "В значительной степени соответствует", четыре рекомендации имеют статус "Частично соответствует".
На основе утвержденных процедур по итогам четвертого раунда и дорожной карты по подготовке пятого раунда взаимных оценок Боливия продолжит свою деятельность в рамках соответствующего процесса FATF, подытожили в организации. Страна находится под усиленным наблюдением.
С докладом можно ознакомиться на сайте FATF.