FATF 18.11.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Науру
FATF опубликовала отчет о взаимной оценке системы ПОД/ФТ Науру. В докладе отмечается, что страна добилась прогресса в устранении недостатков технического соответствия и в итоге получила переоценку одной рекомендации.
Науру была переоценена по Рекомендации №29 ("Подразделения финансовой разведки"), которая получила статус "Соответствует" вместо "Частично соответствует".
В FATF отметили, что Науру имеет надежную законодательную базу для работы финразведки, но предыдущая оценка в 2024 году выявила, что у этого подразделения отсутствовала возможность получения информации в реальном времени, что ограничивало его способность проводить оперативный анализ в реальном времени, также оно не обладало возможностью свободно выполнять свои функции и получать и использовать необходимые ресурсы для выполнения своих задач без чьего-либо влияния или вмешательства.
Кроме того, все необходимые документы по счетам граждан Науру хранились в банке Австралии, и любые отчеты о подозрительных действиях по счетам, принадлежащим жителям Науру, передавались финразведке Австралии (AUSTRAC), и поэтому Науру не могла получать нужные отчеты и информацию. В итоге стране удалось договориться перевести все счета своих граждан в новый австралийский банк, который согласился добровольно направлять отчеты о подозрительной деятельности непосредственно в Науру. Благодаря этому стране удалось добиться пересмотра одной рекомендации FATF.
В целом Науру имеет 38 рекомендаций, оцененных как "Соответствует" и "В значительной степени соответствует", а также два пункта со статусом "Частично соответствует".
С докладом можно ознакомиться на сайте FATF.