Финразведки России и Омана обсудили общие угрозы и опыт проведения национальной оценки рисков
Представители финансовых разведок России и Омана на встрече в Москве обсудили развитие сотрудничества по широкому спектру вопросов двусторонней повестки для выявления и борьбы с общими вызовами в сфере ПОД/ФТ. Об этом сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.
Регулятор отметил, что страны сталкиваются с общими угрозами, такими как коррупция и хищение бюджетных средств, незаконный оборот наркотиков, транснациональная организованная преступность, торговля людьми и другое.
Представители Росфинмониторинга поделились лучшими практиками проведения национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма и рассказали об ИТ-проектах ведомства, в том числе сервисе мониторинга криптовалютных транзакций "Прозрачный блокчейн".
Стороны подтвердили готовность к укреплению двусторонних связей и обмену опытом для совершенствования национальных антиотмывочных систем в рамках текущего раунда взаимных оценок.