Росфинмониторинг принял участие в семинаре МЕНАФАТФ по типологиям ПОД/ФТ
Сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в семинаре по типологиям противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в Эль-Кувейте (Государство Кувейт). Организатором мероприятия выступила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ).
Участники обсудили вопросы борьбы с финансовым мошенничеством и незаконными финансовыми потоками, механизмы выявления, расследования и снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма, возврата активов, противодействия использованию технологий в противоправных целях, а также новые угрозы и механизмы обнаружения и снижения рисков.
Представители российской финразведки рассказали о технических возможностях сервиса мониторинга криптовалютных транзакций "Прозрачный блокчейн", который используется Росфинмониторингом для финансового анализа операций, связанных с преступлениями, а также о национальном опыте законодательного регулирования рынка цифровых валют.