FATF 23.07.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Кюрасао
FATF опубликовала доклад о четвертом раунде взаимной оценки Кюрасао, проведенной в июне 2024 года. В отчете отмечается, что страна обладает базовым пониманием рисков ОД/ФТ, однако остаются существенные пробелы в оценке рисков, особенно в отношении некоммерческих организаций (НПО), виртуальных активов и юридических лиц.
FATF указала на сильную координацию на политическом уровне, но низкую эффективность реализации политики, нехватку кадров в органах правопорядка, а также слабую надзорную практику в онлайн-казино и среди поставщиков услуг с виртуальными активами (VASPs). Также зафиксированы задержки в замораживании активов по международным санкциям и проблемы с возвратом активов, конфискованных за рубежом.
Организация рекомендовала Кюрасао срочно усилить оценку рисков по ФТ, завершить внедрение реестра бенефициаров и нарастить ресурсы для следственных органов.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.