FATF 28.05.25 опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Индонезии
FATF опубликовала доклад о прогрессе Индонезии в укреплении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
С момента проведения в 2023 году взаимного раунда оценки мер Индонезии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма страна предприняла ряд действий по укреплению своей системы и в соответствии с процедурами взаимных оценок FATF отчиталась о предпринятых мерах.
Страна просила переоценить одну рекомендацию FATF — №7 (Целенаправленные финансовые санкции, связанные с распространением оружия массового уничтожения), которая в итоге получила статус "В значительной степени соответствует" вместо "Частично соответствует", который был ранее.
"Индонезия издала регламент о занесении списка идентификации лиц и корпораций в список финансирования распространения оружия массового уничтожения для немедленной реализации мер по финансовым санкциям в отношении распространения оружия массового уничтожения и его финансирования. Это устанавливает координацию между соответствующими ведомствами для внесения идентификаций лиц и корпораций в список оружия массового уничтожения и заморозки их средств в течение считанных часов, максимум за один день", — отмечается в докладе.
В целом теперь страна имеет шесть рекомендаций, оцененных как "Соответствуют", 30 — как "В значительной степени соответствуют"; четыре рекомендации остаются в статусе "Частично соответствуют".
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.