В Москве на Совместном форуме надзорных органов и частного сектора под эгидой ЕАГ и МЕНАФАТФ обсудили меры по ПОД/ФТ
28 мая в Москве прошел Совместный форум надзорных органов и частного сектора под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ), рассказали в пресс-службе Росфинмониторинга.
Это первое совместное мероприятие двух рабочих групп по типу FATF. В нем приняли участие руководители и специалисты надзорных органов, финансовых разведок, международных организаций и частного сектора из Алжира, Бахрейна, Беларуси, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Кыргызстана, Ливии, России, ОАЭ, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Йемена. К работе подключились эксперты Контртеррористического комитета и Контртеррористического управления ООН, Нового банка развития БРИКС.
Темой форума стало "Управление рисками в эпоху новых технологий", участники обсудили вопросы противодействия киберпреступлениям и использованию виртуальных активов в преступных целях, развитие международного сотрудничества в цифровом мире, синергию антифрода и AML-систем, применение искусственного интеллекта и машинного обучения, риск-ориентированный надзор, криптокомплаенс и другие темы.
Председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин поблагодарил коллег из МЕНАФАТФ за совместную работу, отметив ключевую роль взаимодействия представителей региональных групп по типу FATF в развитии национальных антиотмывочных систем, обмене знаниями и лучшими практиками в области государственно-частного партнерства.
"Преступники активно втягивают граждан в незаконную деятельность, используя такие возможности новых технологий, как скорость, анонимность и трансграничность. И порой граждане доверяют злоумышленникам больше, чем властям. Транснациональная преступность становится одной из важнейших угроз. И это требует ответных мер по вовлечению в межстрановой диалог молодежи, экспертов финансовых, научных и образовательных организаций для формирования ответственного поколения, способного защитить не только себя, но и общество от угроз финансовой безопасности", — отметил Чиханчин.