FATF и GIABA обсудили борьбу с финансовыми преступлениями
FATF и GIABA (Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке) провели совместную встречу экспертов (JEM) в Гане, где в течение трех дней более 270 экспертов из более чем 40 стран делились знаниями о рисках отмывания денег и финансирования терроризма и ответных мерах. Об этом сообщается на официальном сайте FATF.
Совместное совещание экспертов проводится ежегодно, оно дает возможность участникам из государственных учреждений разных стран и международных организаций обменяться знаниями и опытом, определить вызовы и поделиться опытом борьбы с незаконным финансированием.
В этом году на встрече обсудили ряд важнейших тем, связанных с борьбой с финансовыми преступлениями, включая мошенничество, финансирование терроризма и незаконную торговлю, а также риск-ориентированный подход. Нигерия и Сенегал в рамках инициативы гостевой юрисдикции FATF уже внесли непосредственный вклад в работу группы и помогли сформировать необходимые ответные меры, отметили в организации.
"Выводы, сделанные в ходе обсуждений, будут учтены в текущей работе FATF, которая будет дополнительно обсуждаться на пленарном заседании в феврале 2026 года, а также в текущем проекте GIABA по борьбе с финансовыми преступлениями в сфере торговли, который должен быть реализован в ноябре 2026 года", — подытожили в FATF.