Интерфакс
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
НовостиМероприятияВозможностиСтатистика
Перейти в систему
8-800-222-44-14sales_support@interfax.ru
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
Темы
    Все материалыСанкцииПОД/ФТУправление рисками и комплаенсАналитика и мненияЗаконодательство и судебная практика
ПОД/ФТ
24 июня 2018

ФАТФ и МЕНАФАТФ проведут совместные пленарные заседания

ФАТФ и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) в течение шести дней (24-29 июня) будут проводить пленарные заседания для обсуждения важных вопросов, касающихся защиты целостности глобальной финансовой системы и обеспечения её безопасности. Во встречах примут участие делегаты из 203 юрисдикций, входящих в Глобальную сеть ФАТФ, а также ООН, МВФ, Всемирный Банк и другие партнеры.

Всего состоятся три заседания, последнее из которых пройдет под председательством президента ФАТФ Сантьяго Отаменди 27-29 июня. Основное внимание в ходе встреч будет уделено следующим темам:

- противодействие финансированию терроризма (ПФТ) (будут обсуждаться действия, которые ФАТФ предпринимает в связи с меняющимся характером угроз финансирования терроризма и в соответствии с оперативным планом по ПФТ, принятым в феврале 2018 года);

- судьи и прокуроры (будут обсуждаться информационной программы ФАТФ для прокурорских служб и системы уголовного правосудия, а также доклад Сантьяго Отаменди, в котором кратко излагаются опыт работы судей и прокуроров, проблемы, с которыми они сталкиваются, передовые практики в расследовании и судебном преследовании случаев ОД/ФТ);

- Бахрейн и Саудовская Аравия (будут рассмотрены результаты взаимных оценок Бахрейна и Саудовской Аравии и эффективность их усилий по ПОД/ФТ. Также будут обсуждаться действия, предпринятые Австралией, Бельгией и Швецией для устранения недостатков, выявленных в их системах ПОД/ФТ).

Кроме того, будет затронуты темы, касающиеся взаимодействия ФАТФ с FinTech- и RegTech-секторами, текущей работы Группы по оценке уязвимостей криптовалют, которые могут использоваться для ОД/ФТ.

Руководители подразделений финансовой разведки (ПФР) стран-членов ФАТФ обсудят взаимодействие подконтрольных им ведомств с разведывательными службами, а также методы улучшения качества финансовой разведки с помощью привлечения частного сектора.

Помимо этого, участники обсудят и утвердят главные задачи для вступающей в должность председателя ФАТФ в июле 2018 года Дженнифер Фаулер из Департамента казначейства Соединенных Штатов.

Источник: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/plenary-june-2018.html
Теги: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОД/ФТ

Еще по этой теме:

  • 29 августаФинансовые разведки ЕАГ обсудили международное сотрудничество в сфере возврата преступных активов
  • 29 августаВ Сингапуре состоялась встреча "Россия — АСЕАН" по вопросам борьбы с наркоугрозой и отмыванием денег
  • 29 августаКоррупция остается одним из главных факторов отмывания средств — отчет FATF
  • 29 августаБольшинство стран не проводят полноценную оценку рисков в сфере виртуальных активов — FATF
подписаться на новости

Введите свой email и мы будем информировать о самых важных событиях в области комплаенс: изменения в законодательстве, аналитику, обновления санкционных списков и т.д.

Конфиденциальность ваших данных гарантируем.

  • Главная
  • Новости
  • Мероприятия
  • Возможности
  • Статистика
  • Контакты
  • Об Интерфаксе
16+

Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя X-COMPLIANCE.RU. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 84696 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06.02.2023.

Исторические данные: Сетевое издание «Х-Compliance». Доменное имя - XCO.NEWS. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 70754 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.08.2017.

Редакция сетевого издания «X-Compliance» не несет ответственность за мнения экспертов, использованные в материалах издания. Публикуемые мнения могут не совпадать как с позицией редакции сетевого издания «X-Compliance», так и с позицией органов и организаций, осуществляющих контроль и надзор в соответствующей сфере. Информация публикуется исключительно в целях доведения существующих экспертных мнений до сведения заинтересованных лиц.

© 1991–2025 АО «Финмаркет». Все права защищены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения АО «Финмаркет»

Учредитель АО «Финмаркет»

127006, город Москва, улица Тверская-Ямская 1-я, дом 2, строение 1, комната 2411

Главный редактор Новиков А.В.

E-mail: info@x-compliance.ru

Телефон: +7 (495) 357-88-08

Если вы нашли опечатку на странице, нажмите Ctrl+Enter

Политика обработки персональных данныхУсловия использования информацииОбработка файлов cookieОбщие условия использования закрытой части X-Compliance