ФАТФ и МЕНАФАТФ проведут совместные пленарные заседания
ФАТФ и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) в течение шести дней (24-29 июня) будут проводить пленарные заседания для обсуждения важных вопросов, касающихся защиты целостности глобальной финансовой системы и обеспечения её безопасности. Во встречах примут участие делегаты из 203 юрисдикций, входящих в Глобальную сеть ФАТФ, а также ООН, МВФ, Всемирный Банк и другие партнеры.
Всего состоятся три заседания, последнее из которых пройдет под председательством президента ФАТФ Сантьяго Отаменди 27-29 июня. Основное внимание в ходе встреч будет уделено следующим темам:
- противодействие финансированию терроризма (ПФТ) (будут обсуждаться действия, которые ФАТФ предпринимает в связи с меняющимся характером угроз финансирования терроризма и в соответствии с оперативным планом по ПФТ, принятым в феврале 2018 года);
- судьи и прокуроры (будут обсуждаться информационной программы ФАТФ для прокурорских служб и системы уголовного правосудия, а также доклад Сантьяго Отаменди, в котором кратко излагаются опыт работы судей и прокуроров, проблемы, с которыми они сталкиваются, передовые практики в расследовании и судебном преследовании случаев ОД/ФТ);
- Бахрейн и Саудовская Аравия (будут рассмотрены результаты взаимных оценок Бахрейна и Саудовской Аравии и эффективность их усилий по ПОД/ФТ. Также будут обсуждаться действия, предпринятые Австралией, Бельгией и Швецией для устранения недостатков, выявленных в их системах ПОД/ФТ).
Кроме того, будет затронуты темы, касающиеся взаимодействия ФАТФ с FinTech- и RegTech-секторами, текущей работы Группы по оценке уязвимостей криптовалют, которые могут использоваться для ОД/ФТ.
Руководители подразделений финансовой разведки (ПФР) стран-членов ФАТФ обсудят взаимодействие подконтрольных им ведомств с разведывательными службами, а также методы улучшения качества финансовой разведки с помощью привлечения частного сектора.
Помимо этого, участники обсудят и утвердят главные задачи для вступающей в должность председателя ФАТФ в июле 2018 года Дженнифер Фаулер из Департамента казначейства Соединенных Штатов.