ОБЗОР: FATF опубликовала доклады о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в нескольких странах

• ЛАОС

В рамках второго, расширенного (ускоренного) отчета о деятельности 2025 года от Азиатско-Тихоокеанской группы по отмыванию денег по итогам оценки, проведенной в июне 2025 года, было отмечено, что Лаос в целом продемонстрировал прогресс в устранении технических недостатков соответствия, выявленных в оценках в 2023-м и 2024 годах. Однако этого прогресса оказалось недостаточно для того, чтобы оправдать повышение рейтинга для Рекомендации №19 (Страны с повышенным риском) — она по-прежнему оценивается как "Частично соответствует".

При этом в докладе отмечается, что Лаос ввел меры, которые требовались по итогам прошлых оценок. Однако страна хоть и может самостоятельно идентифицировать юрисдикции с высоким риском и принимать контрмеры на основе собственных оценок риска, ей необходимы более широкие меры, в том числе в соответствии со стандартами FATF, а также нужно лучше понимать международные риски ПОД/ФТ.

• ГРЕНАДА

На основании взаимной оценки CFATF (Карибской целевой группы по финансовым мероприятиям), проведенной в декабре 2025 года, эксперты рассмотрели достигнутый Гренадой прогресс в устранении недостатков, выявленных ранее, и во внедрении новых требований, в отношении которых изменились рекомендации FATF.

В частности, стране удалось добиться пересмотра нескольких рекомендаций: №1 (Оценка риска и применение риск-ориентированного подхода), №8 (Некоммерческие организации), №31 (Полномочия правоохранительных и следственных органов), №32 (Курьеры по доставке наличных) — их статус изменился с "Частично соответствуют" на "В значительной степени соответствуют". При этом три рекомендации — №6 (Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма), №7 (Целевые финансовые санкции, связанные с распространением), №15 (Новые технологии) — остаются с рейтингом "Не соответствуют".

• ДОМИНИКА

Доклад Доминики был принят Карибской целевой группой по финансовым мероприятиям (CFATF) на заседании в мае 2026 года. Страна просила переоценить результаты для трех рекомендаций, которые в итоге получили повышенные рейтинги. Так, Рекомендации №6 (Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма) и №20 (Сообщение о подозрительных транзакциях) изменили статус с "Частично соответствуют" на "Соответствуют". Рекомендация №28 (Регулирование и надзор за нефинансовыми организациями и фирмами) — с "Частично соответствует" на "В значительной степени соответствует".

• СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ

Страна представила на переоценку несколько рекомендаций в рамках взаимной оценки в мае 2025 года. В итоге юрисдикция добилась изменения рейтинга для Рекомендации №5 (Преступление, связанное с финансированием терроризма) с "Частично соответствует" на "Соответствует". При этом Рекомендации №37 (Взаимная правовая помощь) и №39 (Экстрадиция) остались без пересмотра, со статусом "Частично соответствуют".

В целом Сент-Винсент и Гренадины имеют 31 рекомендацию с рейтингом "Соответствуют" и "В значительной степени соответствуют", а также одну — №7 (Целевые финансовые санкции, связанные с распространением) — с рейтингом "Не соответствует". Поэтому стране необходимо добиваться улучшения эффективности мер ПОД/ФТ.

• ГАБОН

В отчете, принятом Инициативной группой по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК), был проанализирован прогресс Габона в устранении недостатков технического соответствия, выявленных в его докладе о взаимной оценке за 2023 год, после которого страна находилась под усиленным мониторингом. В итоге Габону удалось добиться пересмотра нескольких рекомендаций.

Так, Рекомендации №1 (Оценка риска и применение риск-ориентированного подхода), №6 (Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма), №7 (Целевые финансовые санкции, связанные с распространением) и №34 (Руководство и обратная связь) сменили статус с "Не соответствуют" на "Частично соответствуют". Рекомендации №10 (Надлежащая проверка клиентов), №26 (Регулирование и надзор за финансовыми учреждениями) — с "Частично соответствуют" на "В значительной степени соответствуют". Рекомендация №20 (Сообщение о подозрительных транзакциях) сменила рейтинг с "Частично соответствует" на "Соответствует".

При этом Рекомендация №15 (Новые технологии) осталась со статусом "Не соответствует", а №29 (Подразделения финансовой разведки) — с рейтингом "Частично соответствует".

• КОНГО

Инициативная группа по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК) проанализировала прогресс, достигнутый Конго в устранении недостатков технического соответствия, выявленных в его докладе о взаимной оценке 2022 года. В целом, по итогам проверки в марте 2026-го Конго удалось добиться пересмотра нескольких рекомендаций.

Так, Рекомендации №6 (Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма), №7 (Целевые финансовые санкции, связанные с распространением) сменили статус с "Не соответствуют" на "Частично соответствуют". Рекомендации №10 (Надлежащая проверка клиентов) и №12 (Политически значимые лица) — с "Частично соответствуют" на "В значительной степени соответствуют". Рекомендация №20 (Сообщение о подозрительных транзакциях) сменила рейтинг с "Частично соответствует" на "Соответствует".

При этом Рекомендация №15 (Новые технологии) осталась со статусом "Не соответствует", а №16 (Банковские переводы), №19 (Страны с повышенным риском), №22 (Нефинансовые организации и фирмы: надлежащая проверка клиентов) и №23 (Нефинансовые организации и фирмы: другие меры) — с рейтингом "Частично соответствует".

• ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО

ГАБАК проанализировала прогресс, достигнутый Демократической Республикой Конго в устранении технических недостатков, выявленных в ее докладе о взаимной оценке за 2020 год, на основе новых данных в 2026 году. Страна добилась некоторого прогресса, но по-прежнему находится под усиленным наблюдением.

Так, Рекомендации №5 (Преступление, связанное с финансированием терроризма), №10 (Надлежащая проверка клиентов), которые поначалу имели статус "Не соответствуют", теперь переоценены до "В значительной степени соответствуют". Рекомендация №6 (Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма) — вместо "Не соответствует" имеет статус "Соответствует". Рекомендации №13 (Корреспондентское банковское обслуживание), №14 (Услуги по переводу денежных средств или ценностей), №29 (Подразделения финансовой разведки) были переоценены с "Частично соответствуют" на "Соответствуют".

Рекомендации №15 (Новые технологии), №22 (Нефинансовые организации и фирмы: надлежащая проверка клиентов) изменили рейтинг с "Не соответствуют" на "Частично соответствуют".

• ИНДОНЕЗИЯ

В докладе FATF отмечается, что Индонезия с момента оценки мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2023 года предприняла ряд действий по укреплению системы, и в целом добилась прогресса в устранении технических недостатков. В результате страна получила переоценку Рекомендации №6 (Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма) с "Частично соответствует" на "Соответствует".

Всего Индонезия имеет семь рекомендаций, оцененных как "Соответствуют", 30 — как "В значительной степени соответствуют", и три — как "Частично соответствуют".

С подробными докладами по странам можно ознакомиться на сайте FATF.