FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Сингапуре
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и Азиатско-Тихоокеанская группа против отмывания денег (APG) провели взаимную оценку Сингапура и изучили эффективность мер страны по ПОД/ФТ/ФРОМУ, уровень соблюдения Рекомендаций FATF.
"Оценка показала, что проблемы финансовых преступлений в Сингапуре решаются компетентной и скоординированной системой, которая готова пробовать новые решения для борьбы с незаконными финансовыми вызовами. В борьбе Сингапура с финансовыми преступлениями были достигнуты некоторые успехи, но их система ПОД/ФТ/ФРОМУ должна быть более четкой в получении очевидных и последовательных риск-ориентированных результатов", — отмечается в заключении FATF.
По итогам взаимной оценки было установлено, что Сингапур использует динамичный подход к выявлению и оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма, что привело к достаточно хорошему пониманию этих рисков.
Открытая экономика страны, большие торговые потоки, статус международного финансового центра и центра для создания компаний и управления капиталом делают Сингапур привлекательным и для законного бизнеса, и для иностранных преступников, и для тех, кто занимается отмыванием средств. Самой главной угрозой является мошенничество, в том числе кибермошенничество.
Также FATF отмечает, что Сингапур с момента своей последней взаимной оценки превратился в один из главных центров для криптобирж и криптокомпаний в мире. При этом страна имеет надежную систему лицензирования, чтобы преступники и их партнеры не были бенефициарными владельцами или владели контрольными долями в финансовых учреждениях и криптовалютных компаниях.
Финансовая разведка Сингапура в целом имеет хорошие ресурсы и использует сложные системы для своей работы, компетентные органы имеют доступ к широкому спектру отчетов, данных и информации.
"За последние пять лет правоохранительные органы Сингапура открыли более 11 тыс. расследований по отмыванию денег, причем более 80% было инициировано после жалоб жертв кибермошенников. Оценка показала, что значительно меньше расследований было в других областях с более высоким риском, таких как налоговые преступления, коррупция и отмывание денег в торговле", — указано в отчете.
Кроме того, за последние пять лет Сингапур открыл 126 расследований по финансированию терроризма в отношении 213 физических и юридических лиц, по итогам которых было возбуждено шесть уголовных дел.
После взаимной оценки Сингапур получил "дорожную карту" ключевых рекомендаций, которые должны быть внедрены в течение трех лет. Среди них:
- повышение прозрачности для сложных механизмов и незарегистрированных иностранных компаний;
- приоритет сложных расследований по отмыванию денег;
- внедрение более конкретных мер по снижению риска распространения оружия массового уничтожения, в том числе для представительств иностранных государств.
Сингапур останется под наблюдением и вскоре вновь отчитается перед FATF и APG о своем прогрессе.