На заседании МВК в Росфинмониторинге обсудили подготовку России к пятому раунду взаимных оценок FATF
В Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК) по подготовке РФ к пятому раунду взаимных оценок FATF. Заседание провел председатель МВК, директор финразведки Юрий Чиханин, сообщили в пресс-службе регулятора.
МВК рассмотрела вопросы подготовки к очередному раунду взаимных оценок FATF, предварительные итоги национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, вопросы совершенствования альтернативного механизма проверки сведений о бенефициарных владельцах юридических лиц, подготовку отчета о прогрессе России на ЕАГ.
Чиханчин обратил внимание коллег на вопросы развития механизмов межведомственного взаимодействия и информационного обмена, организации надзорной деятельности, применения целевых финансовых санкций, выявления бенефициарных владельцев, риск-ориентированного подхода и понимания участниками антиотмывочной системы актуальных рисков.
Сотрудники Росфинмониторинга рассказали о предварительных итогах национальной оценки рисков ОД/ФТ. В числе основных угроз отмывания денег специалисты впервые отметили экологические преступления, а также мошенничество, коррупцию, незаконный оборот наркотиков, уклонение от уплаты налогов и др. Участники обсудили важность правового регулирования рынка криптовалют и повышения прозрачности бенефициарного владения в рамках 115-ФЗ, для чего в России реализован комплексный подход, в том числе обязанность юридических лиц получать, хранить, обновлять и представлять соответствующую информацию.
Также выступающие обратили внимание МВК на необходимость повышения уровня понимания выявленных рисков отмывания денег и финансирования терроризма со стороны подотчетных субъектов, а также разработки методических рекомендаций по реализации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.