FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Британских Виргинских островах

Общее понимание рисков отмывания денег (ОД) и финансирования терроризма (ФТ) в юрисдикции является неполным и узким, особенно в отношении юридических лиц и юридических механизмов, а также их неправомерного использования за рубежом.

Органы власти в целом рассматривают незаконную деятельность иностранных бенефициарных владельцев как имеющую недостаточную связь с территорией и не считают, что юридические лица VI непосредственно вовлечены в такую деятельность.

Такое понимание рисков оказывает негативное воздействие на общую эффективность системы ПОД/ФТ.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.