Финразведки стран СНГ обсудили, как современные ИТ-сервисы помогают бороться с теневыми финансовыми потоками
В Санкт-Петербурге прошло экспертное мероприятие по вопросам управления и распоряжения активами коррупционного происхождения, обращенными в доход государства, организации оборота цифровых валют и иных виртуальных активов. Организаторами выступили Генпрокуратура России, Прокуратура Санкт-Петербурга и Секретариат Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ (КСГП).
В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, академического и экспертного сообщества из России, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана., рассказали в пресс-службе Росфинмониторинга.
Участники обсудили риски использования цифровых валют в сфере отмывания денег и финансирования терроризма в странах Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ (СРПФР) и актуальных ИТ-инструментах для выявления криптовалютной активности, а также работу одного из наиболее важных инструментов информационного обмена о рисках и угрозах на евразийском пространстве, Международного центра оценки рисков (МЦОР), который создан под эгидой СРПФР и позволяет странам установить маршруты незаконных трансграничных финансовых потоков.