FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ на Сент-Винсенте и Гренадинах
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ на Сент-Винсенте и Гренадинах.
Юрисдикция хорошо понимает риски ОД/ФТ в секторах, которые были проверены в ходе оценке рисков ОД/ФТ. Однако секторальные оценки рисков еще не были завершены для провайдеров виртуальных активов, провайдеров услуг мобильных платежей, администраторов и управляющих фондов.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.