FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Азербайджане

Власти Азербайджана основывают свое понимание риска ОД/ФТ на результатах Национальной оценки рисков (НОР) 2022 года, согласно которым коррупция в семье, преступления, связанные с налогообложением, контрабанда и незаконный оборот наркотиков являются основными преступлениями, связанными с ОД.

На политическом уровне внутреннее сотрудничество между властями представляется адекватным и принесло положительные результаты в плане изменений законодательства и принятия национальных планов действий, основанных на выводах НОР. 

Эффективность этих мер, выходящих за рамки изменений законодательства, неочевидна. Учитывая, что власти считают недвижимое имущество основной схемой ОД в коррупционных делах, по-прежнему не хватает подходящих мер для полного снижения рисков.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.