FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Канаде
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Канаде.
Юрисдикция достигла значительного прогресса в устранении недостатков режима по ПОД/ФТ. В связи с этим FATF повысила рейтинг страны по исполнению ряда рекомендаций.
В частности, теперь государство практически полностью соответствует рекомендациям 12 (публичные должностные лица), 16 (электронные переводы средств), 20 (сообщения о подозрительных операциях), а также 23 (иные меры в отношении некоторых финансовых учреждений, нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)).
Канада полностью соответствует рекомендации 17 (доверие мерам третьих сторон) и частично соответствует рекомендации 22 (доверие мерам третьих сторон — УНФПП).
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.