Модельный закон СНГ о ПОД/ФТ необходимо переиздать для обеспечения соответствия Рекомендациям ФАТФ — Росфинмониторинг
Представитель российской финразведки на мероприятии в Санкт-Петербурге рассказал о работе над концепцией изменений в модельный закон СНГ "О ПОД/ФТ/ФРОМУ" как наднациональный акт рекомендательного характера.
Советник нормативно-правового отдела юридического управления Росфинмониторинга Егор Овчинников выступил на заседании Объединенной комиссии при Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, сообщается на сайте ведомства.
В своем докладе Егор Овчинников рассказал о работе над концепцией изменений в модельный закон СНГ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" как наднациональный акт рекомендательного характера.
Выступающий отметил, что разрабатываемые изменения должны стать полезным инструментом и определенным ориентиром для стран-участников СНГ при совершенствовании национальных законодательств для обеспечения технического соответствия Рекомендациям ФАТФ (FATF, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).
"Хотелось бы особо отметить, что командой разработчиков при проведении исследований определена необходимость не просто внесения изменений в действующий модельный закон "О ПОД/ФТ/ФРОМУ", а его полноценного переиздания с пересмотром ряда концептуальных подходов. В этой связи предлагается внести изменение в Перспективный план модельного законотворчества в СНГ на 2026-2028 годы", ― сказал Овчинников.
Предложение было поддержано на заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности, говорится в сообщении РФМ.