FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Казахстане

Казахстан прилагает значительные усилия для выявления, понимания и оценки национальных рисков ОД/ФТ и разработки мер по их снижению. Несмотря на тот факт, что национальная оценка рисков не располагает данными о конкретных рисках ОД, подход, используемый для оценки основных преступлений, приносящих незаконные доходы, и рассмотрения уголовных дел, связанных с ОД, хорошо определяет строящие перед страной угрозы.

При этом национальная оценки рисков четко определяет риски ФТ.

Полный текст доклада опубликован на сайте группы.

FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.