FATF опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Лаосе
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Лаосе.
Как отражено в национальной оценке рисков Лаоса, существуют значительные пробелы в оценке и понимании национальных и секторальных рисков ОД/ФТ (казино, недвижимость, банки, транснациональная организованная преступность, коррупция, экологические преступления, торговля людьми и т.д.) и трансграничных рисков.
Существуют также значительные пробелы в оценке некоммерческих организаций (НКО), подверженные риску ФТ. Власти имеют низкий уровень понимания рисков во всех секторах. Отсутствует целостная и скоординированная политика, нормативно-правовая база и правоприменительная практика усилия по выявлению и смягчению выявленных рисков ОД/ФТ.
Полный текст доклада опубликован на сайте группы.
FATF — это созданный в 1989 году межправительственный орган, который разрабатывает стандарты и содействует эффективному применению мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Стандарты FATF включают в себя рекомендации, а также пояснительные записки к ним и определения. Предусмотренные этими стандартами меры обязательны для всех членов организации. То, насколько соответствующие меры реализованы на практике, проверяется через систему взаимных оценок.